“伊世顿狂赚20多亿后曾考虑利用比特币洗钱”

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中国比特币交易所btcc宣布接受客户人民币账户直接存款后，比特币价格上涨。 从人民币直接转换为虚拟货币，意味着避免资本管制，导致资本流失。

11月12日，btcc决定直接从中国投资者那里接受存款。 业内人士认为，在中国8月汇率改革和股市动荡的冲击下，大量资本流向了中国。 一些投资者为了转移资金，利用比特币来避免中国的资本管制。

最近成为市场焦点的伊辛顿也打算利用比特币避开中国的资本管制，将资金转移到海外。 最终，伊辛顿放弃了该方案，但以不足700万元的初始本金，最终获得20亿元以上非法收益的伊辛顿考虑采用比特币将非法所得转移到国外。 但是，最终由于比特币平台的警惕，伊辛顿放弃了该方案，采用了之前流传的地下钱庄，截至事发前，仅转移了20亿元投资收益的十分之一。

据公司报道，伊世顿企业号称贸易企业，隐瞒实际控制的期货账户数量，以70万美元注册资本和他人借贷的360万元人民币为初始资金，共计约700万元人民币在中国参与股指期货交易，非法利润达20多亿元。

赚取20亿元后，中国的外汇管制成为伊世顿不可避免的壁垒。 根据现行关于外汇进出的规定，外商独资公司进出外汇需要合法的贸易项下合同或外管局批准资本项下进出。

据财新报道，伊世顿团队从今年5月开始接触中国比特币交易平台——btcc，考虑采用比特币转移资金。 年5月，伊世顿的两位高管表示，希望向比特币中国每月购买1万个比特币，但没有透露购买总量。 那个时候，比特币不到2000元。

中国希望伊世顿方面提供身份说明和资金说明。 包括营业执照、法人护照、银行转账法人说明、地址、资金来源等文件。 但最终由于伊世顿提交的资料不完整，不符合实名认证的要求，双方合作破裂。 11月3日，比特币中国向有关部门证实了情况。

比特币中国前首席执行官李启新对财新表示，此次比特币中国要很好地履行央行要求的反洗钱义务，对伊辛顿企业严格实名认证审查，否则他们的20亿非法收入很可能将流向国外。

据华尔街见闻网站报道，摩根大通ceo jamie dimon表示:“政府不会长期忍受货币。 目前比特币的规模还很小，许多参议员和议员表示支持硅谷的创新。 但实际上，没有货币可以避免政府的监管。 ”

年闹得沸沸扬扬后，虚拟货币比特币年来持续出现负面消息，而比特币交易所mt. gox的破产申请打击了比特币，此后，比特币交易价格徘徊在200-300美元之间。 现在比特币好像要重装回去了。

比特币价格已经连续7周上涨，是自年11月以来最长的连续上涨时间间隔。 现在，价格比今年1月的低价上涨了123%，比9月的低价上涨幅度也达到了50%。 这让比特币回风了。

来源：UI科技日报